公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-048

证券代码：835993 证券简称：泽衡环保 主办券商：中天国富证券
河南泽衡环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 远程通讯

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日上午 9:00。

通讯方式会议召开时间：2024 年 12 月 30 日上午 9：00。预计会期 0.5 天。

公告编号：2024-048

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835993 泽衡环保 2024 年 12 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

根据公司发展的实际需要，经公司综合评估各项条件后，决定续聘大信会 计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》 （公告编号：2024-047）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2024-048

（一）登记方式

1.法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件 和出席者身份证办理登记；

2.个人股东持本人身份证、办理登记；

3.代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；

4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记， 但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 12 月 30 日 8:30

（三）登记地点：董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：0374-8368106
（二）会议费用：与会股东费用自理
五、备查文件目录

《河南泽衡环保科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

河南泽衡环保科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 13 日

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