公告日期：2025-12-04

证券代码：835987 证券简称：众诚保险 主办券商：申万宏源承销保荐
众诚汽车保险股份有限公司

第四届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：广州市天河区兴国路 23 号广汽中心 15 楼 1508 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长杜志坚

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《众诚汽车保险股份有限公司章程》的规定，董事会作出的决议有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<董事长杜志坚同志任中审计报告>的议案》
1.议案内容：

同意《董事长杜志坚同志任中审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案关联董事杜志坚回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

同意修订下列制度/机制：

（1）《众诚汽车保险股份有限公司董事职业道德准则》

（2）《众诚汽车保险股份有限公司总裁工作细则》

（3）《众诚汽车保险股份有限公司信息披露管理制度》

（4）《众诚汽车保险股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制
度》

（5）《众诚汽车保险股份有限公司投资者关系管理制度》

（6）《众诚汽车保险股份有限公司独立董事管理办法》

（7）《众诚汽车保险股份有限公司董事、高级管理人员内部问责制度》

（8）《众诚汽车保险股份有限公司主要股东承诺管理制度》

（9）《众诚汽车保险股份有限公司股东沟通管理机制》

其中，同意将《众诚汽车保险股份有限公司独立董事管理办法》《众诚汽车保险股份有限公司董事、高级管理人员内部问责制度》《众诚汽车保险股份有限公司主要股东承诺管理制度》《众诚汽车保险股份有限公司股东沟通管理机制》提交股东会审议。
2.回避表决情况：

本议题不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事履职评价办法>的议案》
1.议案内容：

同意修订《董事履职评价办法》。
2.回避表决情况：

本议题不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

同意修订《关联交易管理制度》。
2.回避表决情况：

本议题不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年董事履职评价方案的议案》
1.议案内容：

同意 2025 年董事履职评价方案。
2.回避表决情况：

本议题不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年“大战 50 天”专项行动方案的议案》
1.议案内容：

同意 2025 年“大战 50 天”专项行动方案。

2.回避表决情况：

本议题不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2026-2028 年机构发展规划的议案》
1.议案内容：

同意 2026-2028 年机构发展规划。
2.回避表决情况：

本议题不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于召开 2025 年第 ……
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