公告日期：2025-08-29

证券代码：835987 证券简称：众诚保险 主办券商：申万宏源承销保荐
众诚汽车保险股份有限公司

关于召开 2025 年第 1 次（总第 53 次）临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第 1 次（总第 53 次）临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《众诚汽车保险股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：广州市天河区兴国路 23 号 15 楼

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

通过视频、电话方式参会的，视为现场出席。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 14:00-15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835987 众诚保险 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

《关于 2024 年副总裁级及以上管理人员（含董事长）

1 √

薪酬考核结果的议案》

《关于 2022-2024 年副总裁级及以上管理人员（含董

2 √

事长）任期经营业绩考核结果的议案》

3 《关于第五届董事会任期的议案》 √

累积投票议案：选举董事

4 非独立董事选举 应选人数 3 人

4.1 非独立董事候选人杜志坚先生 √

4.2 非独立董事候选人郑新先生 √

4.3 非独立董事候选人廖子华先生 √

5 独立董事选举 应选人数 5 人

5.1 独立董事候选人王琪琼先生 √

5.2 独立董事候选人苏国强先生 √

5.3 独立董事候选人李敏杰先生 √

5.4 独立董事候选人吴小节先生 √

5.5 独立董事候选人李灵辉先生 √

5.6 独立董事候选人吴彬先生 √

议案 1、议案 2 内容详见于 2025 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台上披露的《众诚保险第……
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