公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-034

证券代码：835987 证券简称：众诚保险 主办券商：申万宏源承销保荐
众诚汽车保险股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 28 日审议并通
过《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》：

提名王琪琼先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1
次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏国强先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1
次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李敏杰先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1
次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴小节先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1
次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李灵辉先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1
次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴彬先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1 次
临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-034

第五届董事会任期为三年，自股东会、职工代表大会完成第五届董事会董事选举，且至少6名董事会成员取得保险监督管理机构任职资格当天起计算。
（二）首次提名独立董事人员履历

1.独立董事候选人

苏国强，男，1970 年 1 月生，博士研究生学历。2003 年 7 月至 2014 年 2 月，就职
于广东商学院金融学院，历任助教、讲师、副教授，金融系主任。2014 年 3 月至今，就职于广东财经大学金融学院，担任教授，继续教育中心主任。

李敏杰，男，1973 年 1 月生，本科学历。2001 年 8 月至 2019 年 11 月，就职于广
东国鼎律师事务所，担任合伙人、律师。2019 年 11 月至今，就职于广东金桥百信律师事务所，担任合伙人、律师。

吴小节，男，1980 年 7 月生，博士研究生学历。2008 年 7 月至今，就职于广东工
业大学管理学院，历任工商管理系秘书、副系主任，工商管理系主任，管理学院副院长，现任教授、管理学院院长。

李灵辉，男，1985 年 6 月生，本科学历。2012 年 1 月至 2022 年 12 月，就职于天
健会计师事务所（特殊普通合伙），历任项目经理、经理、高级经理、授薪合伙人、合伙人。2023 年 1 月至今，就职于中汇会计师事务所（特殊普通合伙），担任合伙人

吴彬，男，1980 年 1 月生，研究生学历。2023 年 1 月 2023 年 12 月，就职于宾朋
（天津）项目管理顾问有限公司，担任高级专家。2024 年 1 月至今，就职于北京市百瑞律师事务所，担任律师。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；……
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