公告日期：2025-07-29

公告编号：2025-028

证券代码：835987 证券简称：众诚保险 主办券商：申万宏源承销保荐
众诚汽车保险股份有限公司

第四届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市天河区广州大道中 988 号圣丰广场 13 楼 1305 会议
室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长杜志坚

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《众诚汽车保险股份有限公司章程》的规定，董事会作出的决议有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度保险资产风险五级分类情况报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-028

同意《2024 年度保险资产风险五级分类情况报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年副总裁级及以上管理人员（含董事长）薪酬考核结果的议案》
1.议案内容：

同意 2024 年副总裁级及以上管理人员（含董事长）薪酬考核结果。
2.回避表决情况：

本议题关联董事杜志坚、郑新回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事杨新根据股东意见弃权。

公司现任独立董事刘湘云、郭文杰、展凯、万良勇、王琪琼对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2022-2024 年副总裁级及以上管理人员（含董事长）任期经营业绩考核结果的议案》
1.议案内容：

同意 2022-2024 年副总裁级及以上管理人员（含董事长）任期经营业绩考核结果。
2.回避表决情况：

本议题关联董事杜志坚、郑新回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事杨新根据股东意见弃权。

公告编号：2025-028

公司现任独立董事刘湘云、郭文杰、展凯、万良勇、王琪琼对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年第二季度偿付能力报告>的议案》
1.议案内容：

同意《2025 年第二季度偿付能力报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）听取《关于 2025 年二季度资金运用情况的报告》。

该议题无需表决。
三、备查文件
众诚汽车保险股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议

众诚汽车保险股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 29 日

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