公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-003

证券代码：835982 证券简称：联盛科技 主办券商：光大证券
湖南联盛网络科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：湖南联盛网络科技股份有限公司

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以专人通知方式发
出

5.会议主持人：邓俊西

6.会议列席人员：公司董事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度

公告编号：2026-003

审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。详见公
司于 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.
neeq.com.cn）披露的《湖南联盛网络科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师 事务所公告》（公告编号：2026-001）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

湖南联盛网络科技股份有限公司拟定于 2026 年 1 月 20 日召开 2026 年第
一次临时股东会。具体事项详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平 台发布的《湖南联盛网络科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东 会会议通知公告》。（公告编号：2026-004）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖南联盛网络科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

湖南联盛网络科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 5 日

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