公告日期：2025-04-07

公告编号：2025-010

证券代码：835970 证券简称：联发科技 主办券商：华福证券
重庆市联发塑料科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：公司监事郑海伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举郑海伟为第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 4 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东大会，增补郑海伟先生
为公司第四届监事会监事，现拟选举郑海伟先生担任公司第四届监事会主席，任职期限与公司第四届监事会相同。

公告编号：2025-010

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于豁免公司第四届监事会第三次会议通知期限的议案》
1.议案内容：

经与监事审议和表决，同意豁免公司第四届监事会第三次会议通知期限，并
于 2025 年 4 月 7 日召开公司第四届监事会第三次会议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆市联发塑料科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

重庆市联发塑料科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 7 日

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