公告日期：2025-12-12

证券代码：835968 证券简称：科创蓝 主办券商：长江承销保荐
青岛科创蓝新能源股份有限公司

监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 12 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关
于修订<青岛科创蓝新能源股份有限公司监事会议事规则>的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

青岛科创蓝新能源股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步规范青岛科创蓝新能源股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《青岛科创蓝新能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，制定本规则。

第二条 公司依法设立监事会，监事会是公司的监督机构，行使对公司董
事和高级管理人员的监督权。监事会保障股东权益、公司利益和员工利益不受侵犯。

第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。监事
依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。

第二章 监事会的组成和职权

第四条 监事会由三名监事组成。

监事会设监事会主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中公司职工代表担任的监事不得低于监事人数的三分之一。监事会中的职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

第五条 监事的任期为每届三年。监事任期届满，可以连选连任。监事任
期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

第六条 监事应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》，积极履行监督职责，对公司负有忠实义务和勤勉义务。监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第七条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》的相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（九）列席董事会会议；

（十）监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题；

（十一）法律、法规或《公司章程》规定或股东会授予的其他职权。

第八条 监事会可以提议召开董事会临时会议，并可以对董事会决议事项
提出质询或者建议。监事会认为董事会决议违反法律、法规、《公司章程》或者损害职工利益时，可做出决议并建议董事会复议该项决议。董事会不予采纳或经复议仍维持原决议的，监事会应当向股东通报直至提议召开临时股东会。

第三章 监事会会议的召集和通知

第九条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会每年至少召开两次定期会议，分别在公司公布上一年度报告、本年度中报前召开，审议相关报告和议题。

第十条 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时监事会议：
（一）任何监事提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、《公司章程》、股东会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。