公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-041

证券代码：835963 证券简称：安人股份 主办券商：国金证券
杭州中软安人网络通信股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州市余杭区文一西路 1217 号 IT 公园 19 幢 19 层公司会
议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以邮件、微信等
方式发出

5.会议主持人：董事长盛丽玲女士

6.会议列席人员：公司监事及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》对召开董事会的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事杨柳因工作原因缺席，委托董事边超代为表决。

公告编号：2025-041

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名董事候选人的议案》
1.议案内容：

内容详见公司 2025 年 12 月 8 日在规定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的《杭州中软安人网络通信股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邹峻先生、柴益萍女士、彭涛先生、张瑜女士对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于以“为盛超云”为载体布局人工智能未来产业领域并实施
员工持股计划的议案》
1.议案内容：

为促使公司走出困境、保持健康发展，公司拟以全资子公司杭州为盛超云技术有限公司（简称“为盛超云”）为载体布局人工智能未来产业领域。

为盛超云成立于 2020 年 12 月，注册资本 2000 万元，为公司全资子公司。
2025 年 9 月，为盛超云与余杭区政府签署数据要素领域项目落地责任书，自萧山区迁址余杭区。公司拟以此为契机，以为盛超云为载体推进技术、机制、模式上的全方位变革，重点把握人工智能、数据要素、中小企业合规服务等产业政策带来的发展机会，走出政务服务智能化升级及“突围”之路。

为稳定现有核心团队成员并吸引匹配业务布局的外部人才，为盛超云拟实施员工持股计划。公司以不低于基准日资产评估值向持股对象转让 20%-30%的为盛超云股权，其中现有核心团队成员占 10%，拟引进核心团队占 10%-20%；实施后，公司持有为盛超云不低于 70%的股权，仍为其控股股东。

以为盛超云为载体布局人工智能未来产业领域并实施员工持股计划，是公司

公告编号：2025-041

与员工共同面对复杂多变的外部环境所采取的必要举措，是公司吸引人才、激发活力、探索全方位变革、开展业务根本性突围的关键前提，并有助于隔离风险，符合公司及股东的整体利益。

公司授权董事会对员工持股计划的具体方案进行决策，并监督、指导具体方案的落实。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事边超先生、杨柳女士投反对票，反对原因为“建议：对方案进行完善和论证，并对相关材料进行补充”

公司现任独立董事邹峻先生、柴益萍女士、彭涛先生、张瑜女士对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据实际需要，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司……
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