公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-037

证券代码：835963 证券简称：安人股份 主办券商：国金证券
杭州中软安人网络通信股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
杭州中软安人网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25
日召开第四届董事会第三次会议，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为公司第四届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，现对公司第四届董事会第三次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、 《关于公司 2025 年半年度报告的议案》的独立意见。

经我们审查，公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份
转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司半年度报告真实、准确、完整地反映出公司半年度的经营管理和财务状况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。我们一致同意该议案。

二、 《关于修订〈公司章程〉的议案》的独立意见。

经我们审查，本次修订后的《公司章程》符合相关法律法规的规定及公司实际情况，议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案并同意提交公司股东会审议。

三、 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》的独立意见。

经我们审查，本次修订后的《股东会议事规则》符合相关法律法规的规定及公司实际情况，议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以

公告编号：2025-037

及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案并同意提交公司股东会审议。

四、 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》的独立意见。

经我们审查，本次修订后的《董事会议事规则》符合相关法律法规的规定及公司实际情况，议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案并同意提交公司股东会审议。

五、 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》的独立意见。

经我们审查，本次修订后的《独立董事工作制度》符合相关法律法规的规定及公司实际情况，议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案并同意提交公司股东会审议。

六、 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》的独立意见。

经我们审查，本次修订后的《信息披露事务管理制度》符合相关法律法规的规定及公司实际情况，议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

七、 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》的独立意见。

经我们审查，本次修订后的《对外投资管理办法》符合相关法律法规的规定及公司实际情况，议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案并同意提交公司股东会审议。

八、 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》的独立意见。

经我们审查，本次修订后的《对外担保管理办法》符合相关法律法规的规定及公司实际情况，议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案并同意提交公司股东会审议。

九、 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》的独立意见。

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