公告日期：2025-12-29

证券代码：835960 证券简称：九易庄宸 主办券商：申万宏源承销保荐
九易庄宸科技（集团）股份有限公司

公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 10 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议
通过《关于修订<公司章程》的议案》，议案表决结果：同意 7 票；
反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年 12 月 26 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，议案表决结果：普通股 同意股数 33,893,031 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
二、 分章节列示制度的主要内容

九易庄宸科技（集团）股份有限公司
章程

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总则 ......5
第二章 经营宗旨和范围 ......6
第三章 股份 ......7

第一节 股份发行 ......7

第二节 股份增减和回购 ......9

第三节 股份转让 ......10
第四章 股东和股东会 ......12

第一节 股东 ......12

第二节 控股股东和实际控制人 ......16

第三节 股东会的一般规定 ......17

第四节 股东会的召集 ......22

第五节 股东会的提案与通知 ......22

第六节 股东会的召开 ......24

第七节 股东会的表决和决议 ......28
第五章 董事会 ......33

第一节 董事 ......33

第二节 董事会 ......37
第六章 总裁及其他高级管理人员 ......43
第七章 监事会 ......46

第一节 监事 ......46

第二节 监事会 ......48
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......50

第一节 财务会计制度 ......50

第二节 利润分配 ......50

第三节 会计师事务所的聘任 ......51
第九章 通知 ......52

第一节 通知 ......52

第二节 公告 ......52

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......53

第一节 合并、分立、增资和减资 ......53

第二节 解散和清算 ......55
第十一章 投资者关系管理 ......58
第十二章 修改章程 ......59
第十三章 附则 ......60

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限
公司（以下简称“公司”）。

公司以发起方式设立，并经石家庄市行政审批局核准注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 911301007434252378。

第三条 公司于 2016 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统
挂牌。

第四条 公司注册名称：九易庄宸科技（集团）股份有限公司。
第五条 公司住所：石家庄高新区中山东路 856 号科技中心一
号 楼二十二层 2201 室。

第六条 公司注册资本为人民币 6870.04 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果
由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对公司……
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