公告日期：2025-04-14

证券代码：835959 证券简称：好看传媒 主办券商：中泰证券
西安好看影视文化传媒股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日上午 11：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835959 好看传媒 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

陕西省延安市洛川县苹果产业园区 3 号路洛川美域高生物科技有限责任公司后办公楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举折龙龙先生担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会提名折龙龙先生为第四届董事会董事候选人，任期为经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
（二）审议《关于选举罗明慧女士担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会提名罗明慧女士为第四届董事会董事候选人，任期为经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
（三）审议《关于选举葛金良先生担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会提名葛金良先生为第四届董事会董事候选人，任期为经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
（四）审议《关于选举孟彩连女士担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会提名孟彩连女士为第四届董事会董事候选人，任期为经公司 2025 年第一次临
时股东大会审议通过之日起三年。
（五）审议《关于选举王三利先生担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会提名折龙龙先生为第四届董事会董事候选人，任期为经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
（六）审议《关于选举赵常秀女士担任公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会已任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司监事会提名赵常秀女士为第四届监事会监事候选人，任期为经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
（七）审议《关于选举尹广学先生担任公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会已任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司监事会提名尹广学先生为第四届监事会监事候选人，任期为经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
（八）审议《关于拟推动公司股票在新三板终止挂牌的议案》

近年来，受影视行业周期性波动及新三板市场整体流动性持续偏弱等因素影响，公司股票长期……
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