公告日期：2025-04-23

证券代码：835948 证券简称：杰外动漫 主办券商：国投证券
北京杰外动漫文化股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835948 杰外动漫 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中盾律师事务所郭聪、韩超律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区八里庄北里 129 号保利东方中心 C 座 15 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议》

审议《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司 2024 年度各项工作进行总结，形成 2024 年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京杰外动漫文化股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《北京杰外动漫文化股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

（四）审议《关于公司 2021 年、2022 年及 2023 年会计差错更正的议案》

公司根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，对前期会计差错进行更正并由致同会计师事务师（特殊普通合伙）对差错更正事项出具重要会计差错更正专项说明。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司 2021 年、2022 年及 2023 年会计
差错更正公告》（公告编号为 2025-005）,《关于前期会计差错更正后的 2021 年、2022 年及 2023 年财务报表和附注》（公告编号为 2025-006）及《关于北京杰外
动漫文化股份有限公司 2023 年度、2022 年度及 2021 年度重要会计差错更正的
专项报告》（公告编号为 2025-007）。
（五）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京杰外动漫文化股份有限公司审计报告》（致同审字（2025）第 410A015158 号）。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

审议《2024 年度财务决算报告》。
（七）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

审议《2025 年度财务预算报告》。
（八）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京杰外动漫文化股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025……
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