公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-002

证券代码：835948 证券简称：杰外动漫 主办券商：国投证券
北京杰外动漫文化股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司监事会将 2024 年度工作情况予以汇报。

公告编号：2025-002

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司 2024 年度各项工作进行总结，形成 2024 年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京杰外动漫文化股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《北京杰外动漫文化股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年、2022 年及 2023 年会计差错更正的议案》
1.议案内容：

公司根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，对前期会计差错进行更正并由致同会计师事务师（特殊普通合伙）对差错更正事项出具重要会计差错更正专项报告。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司 2021 年、2022 年及 2023 年会计
差错更正公告》（公告编号为 2025-005）,《关于前期会计差错更正后的 2021 年、2022 年及 2023 年财务报表和附注》（公告编号为 2025-006）及《关于北京杰外

公告编号：2025-002

动漫文化股份有限公司 2023 年度、2022 年度及 2021 年度重要会计差错更正的
专项报告》（公告编号为 2025-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京杰外动漫文化股份有限公司审计报告》（致同审字（2025）第 410A015158 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告……
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