公告日期：2021-03-17

证券代码：835939 证券简称：君亭酒店 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江君亭酒店管理股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区西溪路公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴启元
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数60,405,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理从波，副总经理甘圣宏、施晨宁、张戈泉，财务总监张勇，董事会秘书施晨宁参加会议。

二、议案审议情况
（一）审议《关于董事会换届暨提名吴启元为第三届董事会董事候选人》议案1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在股转系统官网（www.neeq.com.cn）上
披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2021-009。
2.议案表决结果：
同意股数 60,405,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项。
（二）审议《关于董事会换届暨提名从波为第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在股转系统官网（www.neeq.com.cn）上
披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2021-009。
2.议案表决结果：
同意股数 60,405,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项。
（三）审议《关于董事会换届暨提名丁禾为第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在股转系统官网（www.neeq.com.cn）上
披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2021-009。
2.议案表决结果：
同意股数 60,405,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项。
（四）审议《关于董事会换届暨提名施晨宁为第三届董事会董事候选人》议案1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在股转系统官网（www.neeq.com.cn）上
披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2021-009。
2.议案表决结果：
同意股数 60,405,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项。
（五）审议《关于董事会换届暨提名甘圣宏为第三届董事会董事候选人》议案1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在股转系统官网（www.neeq.com.cn）上
披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2021-009。
2.议案表决结果：
同意股数 60,405,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项。
（六）审议《关于董事会换届暨提名张勇为第三届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在股转系统官网（www.neeq.com.cn）上
披露的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2021-009。
2.议案表决结果：
同意股数 60,405,000 股，占本次股东大会有表决权……
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