公告日期：2021-03-02

证券代码：835939 证券简称：君亭酒店 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江君亭酒店管理股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 17 日上午 9 点 30 分至 12 点。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835939 君亭酒店 2021 年 3 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
杭州市西湖区西溪路公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届暨提名吴启元为第三届董事会董事候选人》议案
议案内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在股转系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。（二）审议《关于董事会换届暨提名从波为第三届董事会董事候选人》议案

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在股转系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2021-003（三）审议《关于董事会换届暨提名丁禾为第三届董事会董事候选人》议案

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在股转系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2021-003（四）审议《关于董事会换届暨提名施晨宁为第三届董事会董事候选人》议案
议案内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在股转系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2021-003
（五）审议《关于董事会换届暨提名甘圣宏为第三届董事会董事候选人》议案
议案内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在股转系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2021-003（六）审议《关于董事会换届暨提名张勇为第三届董事会董事候选人》议案

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在股转系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。（七）审议《关于董事会换届暨提名谢建民为第三届董事会独立董事候选人》议案

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在股转系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。（八）审议《关于董事会换届暨提名张红英为第三届董事会独立董事候选人》议案

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在股转系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。（九）审议《关于董事会换届暨提名俞婷婷为第三届董事会独立董事候选人》议案

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在股转系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。（十）审议《关于监事会换届暨提名赵可为第三届监事会监事候选人》议案

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在股转系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的公司《第二届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2021-008。（十……
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