公告日期：2025-12-16

证券代码：835924 证券简称：柠檬网联 主办券商：东吴证券
深圳市柠檬网联科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2025 年第四次临时股东会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议为现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

召开现场会议。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835924 柠檬网联 2025 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于制定新的<深圳市柠檬网联

1 √

科技股份有限公司章程>的议案》

《关于修订部分管理制度（需提交

2 √

股东会审议）的议案》

3 《关于续聘中兴华会计师事务所 √

（特殊普通合伙）为公司 2025 年

度审计机构的议案》

《关于预计 2026 年利用闲置自有

4 √

资金购买理财产品的议案》

5 《关于审议监事会制度的议案》 √

议案一：《关于制定新的<深圳市柠檬网联科技股份有限公司章程>的议案》
上述议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司章程公告》（公告编号2025-030）。

议案二：《关于修订部分管理制度（需提交股东会审议）的议案》

上述议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》（公告编号 2025-031）、《董事会议事规则》（公告编号 2025-032）、《对外担保管理制度》（公告编号 2025-034）、《对外投资管理制度》（公告编号 2025-035、《关联交易管理制度》（公告编号 2025-036）、《募集资金管理制度》（公告编号 2025-038）、《信息披露制度》（公告编号 2025-039）、《承诺管理制度》（公告编号 2025-040）、《利润分配管理制度》（公告编号 2025-041、《年报信息重……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。