公告日期：2025-12-11

证券代码：835912 证券简称：阿房宫 主办券商：中泰证券
西安阿房宫药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

陕西省西咸新区沣西新城沣润西路 2772 号办公楼三层公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈正文
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限公司信息披
露平台上刊登了召开本次股东会的通知公告。本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数39,318,083 股，占公司有表决权股份总数的 77.73%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事张建平、蓝星海、雷晓林因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和中国证监会、全国股转公司相关配套制度规则，公司重新修改了《公司章程》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,318,083 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的修改，为提高公司治理水平，对《监事会议事规则》管理制度进行了相应的修改。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,318,083 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<变更 2025 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，为更好地推进审计工作的开展，公司决定不再聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构；经综合评估，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,318,083 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）《关于修改<股东会议事规则>等八个管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修改《股东会议事规则》的议案》

普通股同意股数 39,318,083 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修改《董事会议事规则》的议案》

普通股同意股数 39,318,083 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修改《关联交易决策制度》的议案》

普通股同意股数 39,318,083 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0……
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