公告日期：2025-02-13

公告编号：2025-004

证券代码：835911 证券简称：中农华威 主办券商：民生证券
中农华威制药股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2025 年 2 月 13 日召开的第三届董事会第十四次会议通过了《关于召
开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 28 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-004

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835911 中农华威 2025 年 2 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于关联方向银行申请个人经营贷并由公司全资子公司提供资产抵押担保暨关联交易的议案》

为缓解公司全资子公司中农华威生物制药（湖北）有限公司（以下简称“子公司”）日常经营过程中的资金压力，满足子公司持续经营发展的需求，公司实控人游锡火先生向中国工商银行股份有限公司蕲春支行办理个人经营贷款 1000万元，公司实控人孙君媚女士向中国工商银行股份有限公司蕲春支行办理个人经营贷款 700 万元，用于子公司现阶段资金周转需要，借款期限 3 年，每年到期时需归还当年贷款的本金。公司在前述额度和期限内据实际情况提取或归还借款的，无须另行履行决策程序。关联方本次借款通过抵押子公司房产作为担保。
议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中农华威制药股份有限公司关于追认子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京中农华威科技集团有限公司、游锡火、孙建旺、游阿红。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2025-004

三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记： ①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复公告编号：2023-037 印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证； ③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。办理登记手续：股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。