公告日期：2026-01-12

公告编号：2026-001

证券代码：835909 证券简称：双飞人 主办券商：东北证券
双飞人制药股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司行政楼二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以书面通知及电
子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长邱俊生先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金 1000 万元进行投资理财的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-001

为了提高公司闲置自有资金的使用效率,为公司和股东创造更好的收益和投资回报,在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下, 公司拟增加最高额
度不超过人民币 1000 万 元（含 1000 万元）的自有闲置资金购买投资理财产
品（包括但不限于各类理财产品、资管产品、信托产品及股票等），在上述额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用。

实施有效期自第四届董事会第七次会议审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开日。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《双飞人制药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

双飞人制药股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 12 日

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