公告日期：2026-08-28

公告编号：2026-027

证券代码：835906 证券简称：科润股份 主办券商：国投证券
南京科润工业介质股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：宋金梅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<南京科润工业介质股份有限公司 2026 年半年度报告>的
议案》
1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的要求，公司监事会对《2026

公告编号：2026-027

年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2026 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2026 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企
业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2026 年半 年度报告的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2026 年半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号： 2026-025）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《南京科润工业介质股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

南京科润工业介质股份有限公司
监事会
2026 年 8 月 28 日

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