公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-015

证券代码：835898 证券简称：香之君 主办券商：开源证券
珠海市香之君科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：珠海市华威路 611 号 3#厂房二层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：向军

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度财务报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年半年度报告予以汇报
2.回避表决情况：

公告编号：2025-015

无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案
1.议案内容：

截至 2025 年 06 月 30 日，公司未弥补亏损金额 22,710,324.05 元，未弥补
亏损达实收股本总额 10,000,000.00 元的 2.27 倍。 具体内容详见公司于 2025
年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额的公告》（公告编号：2025-013）。
2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，召开 2025 年第二次临时股东大会。
2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于追认委托理财的公告》的议案
1.议案内容：

珠海市香之君科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日

公告编号：2025-015

在全国中小企业股份转让系统官网(http://www.neeq.com.cn)发布了《关于委托理财的公告（追认）》(公告编号 2025-018),对公司涉及的使用闲置资金进行委托理财的相关事项进行了追认。
2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《珠海市香之君科技股份有限公司委托理财》的议案
1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司和股东的投资收益，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司利用自有闲置资金购买理财产品，以获取额外的资金收益。公司拟授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元），有效期内可滚动购买，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1500 万元(含 1500 万元)。
2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认的公司第四届董事会第五次……
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