公告日期：2024-01-17

公告编号：2024-001

证券代码：835894 证券简称：合春股份 主办券商：首创证券
厦门合春股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 17 日

2. 会议召开地点：厦门市思明区吕岭路 1739 号创想中心 B 座 2207 单元之六
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：苏桂强
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事张林因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈香连为公司第二届董事会董事》
1.议案内容：

公告编号：2024-001

因公司原董事张林先生于 2024 年 1 月 15 日向公司董事会递交《辞职报告》，
申请辞去董事职务，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会提名陈香连为公司第二届董事会董事。陈香连女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会。详见公司在全
国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门合春股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

厦门合春股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 17 日

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