公告日期：2025-05-08

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-049
中科美菱低温科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 8 日以电子邮件方式发
出，鉴于董事会换届选举，全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求。

5.会议主持人：董事长吴定刚先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员已经公司 2025 年第一次临时股东会选举产
生，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司董事
会同意选举吴定刚先生为公司第四届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 5 月8 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-051）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于设立公司第四届董事会下属各专门委员会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》以及董事会下属各专门委员会议事规则等有关规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司第四届董事会下属各专门委员会进行换届选举。任期自公司董事会审议通过之日起
至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在北京
证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于第四届董事会专门委员会换届的公告》（公告编号：2025-052）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要并考虑到公司管理层工作的连续性，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意续聘方荣新先生为公司总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公
告编号：2025-051）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次聘任的总经理任职资格已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审查通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书、首席合规官的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要并考虑到公司管理层工作的连续性，经公司总经理 提名，并经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会审查，公司董事会同意 续聘李勇先生为公司财务负责人；经公司董事长提名，并经公司董事会提名委 员会审查，公司董事会同意续聘潘海云女士为公司董事会秘书；经公司总经理 提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意续聘潘海云女士为公 司首席合规官。任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在北京证券交易所官方信……
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