公告日期：2025-05-08

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-050
中科美菱低温科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 8 日以电子邮件方式发
出，鉴于监事会换届选举，全体监事一致同意豁免会议通知时间的要求。

5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会已经公司 2025 年第一次临时股东会选举产生，股
东会同意选举杨鲲先生、杨俊先生为第四届监事会监事，并与经公司职工代表 大会选举产生的第四届监事会职工监事赵敬霞女士共同组成公司第四届监事
会。为保证公司经营管理工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会同意选举杨鲲先生为公司第四届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-051）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第四届监事会第一次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 8 日

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