公告日期：2025-04-18

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-033
中科美菱低温科技股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长吴定刚先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年第一季度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《2025 年第一季度财务报表》，同意将 2025 年第一季度财务报表作为 2025 年第一季度报告的部分内容提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会
需进行换届选举。公司第四届董事会设 7 名董事，其中非独立董事 4 名。根据
股东单位推荐，并经董事会下属提名委员会对非独立董事候选人的任职资格等 审查通过，公司董事会提名吴定刚先生、汤有道先生、李世元先生、方荣新先 生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自股东大会决议通 过之日起生效。上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2025 年 4月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-036）。
2.议案表决结果：

与会董事逐项表决通过了：

（1）同意提名吴定刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）同意提名汤有道先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）同意提名李世元先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）同意提名方荣新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第五次会议审查通过，并同意提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票方式选举。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会
需进行换届选举。公司第四届董事会设 7 名董事，其中独立董事 3 名。经董事
会下属提名委员会对独立董事候选人的任职资格等审查通过，公司董事会提名 王虹女士、竺长安先生、向东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任职 期限三年，自股东大会决议通过之日起生效。上述人员不属于失信联合惩戒对 象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则……
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