公告日期：2025-04-18

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-043
中科美菱低温科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 13:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 7 日 15:00—2025 年 5 月 8 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835892 中科美菱 2025 年 4 月 29 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

安徽承义律师事务所的律师

（七）会议地点

安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的
议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会
需进行换届选举。公司第四届董事会设 7 名董事，其中非独立董事 4 名。根据
股东单位推荐，并经董事会下属提名委员会对非独立董事候选人的任职资格等 审查通过，公司董事会提名吴定刚先生、汤有道先生、李世元先生、方荣新先
生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自股东大会决议通 过之日起生效。上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等规定的任职资格。

子议案如下：

1.01 《选举吴定刚先生为公司第四届董事会非独立董事》

1.02 《选举汤有道先生为公司第四届董事会非独立董事》

1.03 《选举李世元先生为公司第四届董事会非独立董事》

1.04 《选举方荣新先生为公司第四届董事会非独立董事》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露
平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-036）。
审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法……
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