公告日期：2025-04-18

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-036
中科美菱低温科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、换届基本情况

（一）非独立董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十六次会议于 2025年 4 月 18 日审议并通过：

提名吴定刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤有道先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李世元先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名方荣新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 779,823股，占公司股本的 0.8062%，不是失信联合惩戒对象。

（二）独立董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十六次会议于 2025年 4 月 18 日审议并通过：

提名王虹女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名竺长安先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名向东先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二十三次会议于 2025年 4 月 18 日审议并通过：

提名杨鲲先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨俊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

汤有道，男，汉族，1970 年 7 月生，安徽宣城人，中共党员，1993 年 7 月参加
工作，武汉理工大学工业管理工程专业毕业，大学本科学历。历任长虹美菱股份有限 公司驻外营销经理、办事处主任、市场部部长、海外事业部总经理、国际冰洗事业部 总经理等职务。现任长虹美菱股份有限公司（代）总裁、长虹·美菱国际营销总部副 总经理等职务。本次拟提名为公司第四届董事会非独立董事候选人。

方荣新，男，汉族，1977 年 9 月生，浙江杭州市建德人，中共党员，1997 年 7 月
参加工作，浙江工商大学工商管理专业毕业。历任合肥美菱股份有限公司绵阳分部总 经理、西部大区总监、销售部长、内销事业部副总经理、总经理等职务。现任本公司 总经理职务。本次拟提名为公司第四届董事会非独立董事候选人。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次换届不存在公司董事、高级管……
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