公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-071

证券代码：835889 证券简称：开合股份 主办券商：国融证券
广东开合生物科技股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

广东开合生物科技股份有限公司定于 2026 年1 月9日召开 2026 年第一次临
时股东会会议，股权登记日为 2026 年 1 月 6 日，有关会议事项详见公司于 2025
年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-057。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 12 月 29 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 53.3142%已发
行有表决权股份的股东廖龙飞书面提交的《关于 2026 年第一次临时股东会增加
临时提案的提案函》，提请在 2026 年 1 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会
会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

根据公司发展需要，为确保审计独立性和专业适配性，公司决定更换会计师事务所，拟聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
（三）审查意见说明

公告编号：2025-071

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东廖龙飞符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东廖龙飞提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 23 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于修订<广东开合生

1 物科技股份有限公司章 √

程>的议案》

《关于修订<广东开合生

2 物科技股份有限公司股东 √

会议事规则>的议案》

《关于修订<广东开合生

3 物科技股份有限公司董事 √

会议事规则>的议案》

《关于修订<广东开合生

4 √

物科技股份有限公司监事

公告编号：2025-071

会议事规则>的议案》

《关于修订需提交股东会

5 审议的公司治理制度的议 √

案》

《关于公司拟变更会计师

6 √

事务所的议案》

议案 1：审议《关于修订<广东开合生物科技股份有限公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》。

议案 2：审议《关于修订〈广东开合生物科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，公司拟对现行的股东会议事规则进行相应修订。

议案……
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