公告日期：2025-12-23

证券代码：835889 证券简称：开合股份 主办券商：国融证券
广东开合生物科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

条款顺序 由于有新增和删减条款，修订后的章程条
款顺序相应有变化

第二条 广东开合生物科技股份有限 第二条 广东开合生物科技股份有限公司 公司（以下简称“公司”或“本公 （以下简称“公司”或“本公司”）系依 司”）系依照《公司法》、《证券法》 照《公司法》、《证券法》和其他有关规定 和其他有关规定由广东开合文化产 由广东开合文化产业有限公司整体变更 业有限公司整体变更设立的股份有 设立的股份有限公司。公司依法在东莞市 限公司。公司依法在东莞市市场监督 市场监督管理局注册登记，取得《营业执
管理局注册登记，取得《营业执照》。 照 》， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
914419006844925782。

新增条款 第三条 公司于 2016 年 2 月 26 日在全国

中小企业股份转让系统挂牌。

第五条 公司住所：广州市天河区兴 第五条 公司住所：广州市从化区明珠大
民路 222 号之三 5112 室，邮政编码： 道北利泰路泰康大街 9 号 D2 栋 4 楼 410
510623。 自编之 2，邮政编码：510931。

第七条 公司的注册资本为人民币 第 七 条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币
26,233,878 元。 46,233,878 元。

第九条 公司董事长为公司的法定代 第九条 公司董事长为公司的法定代表
表人。 人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

新增条款 第十条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股 第十一条 公司全部资产分为等额股份，份，股东以其认购的股份为限对公司 股东以其认购的股份为限对公司承担责承担责任，公司以其全部资产对公司 任，公司以其全部财产对公司的债务承担
的债务承担责任。 责任。

第十二条 本章程所称其他高级管理 第十三条 本章程所称其他高级管理人员人员是指公司的副总经理、董事会秘 是指公司的副总经理、董事会秘……
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