公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-054

证券代码：835889 证券简称：开合股份 主办券商：国融证券
广东开合生物科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广州市从化区明珠大道北利泰路泰康大街 9 号 D2 栋 4 楼 410 自编之 2。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长廖楚然
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东开合生物科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数36,284,147 股，占公司有表决权股份总数的 78.4796%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-054

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事沈伏伟、张成毅因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向自然人借款用于补充公司流动资金事宜的议案》
1.议案内容：

为满足公司日常经营需要，补充公司流动资金，公司拟向非关联自然人曹玉明先生借款，借款金额不超过人民币 1000 万元，借款期限为 12 个月，借款利息按照中国人民银行一年期定期存款基准利率 1%计算，借款期限内利率保持不变，该笔利息应于借款到期日随本金一次性支付。

借款金额、借款期限、借款利息等内容均以最终签订的《借款协议》约定为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,284,147 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《广东开合生物科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

广东开合生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 5 日

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