公告日期：2025-08-21

证券代码：835877 证券简称：ST 诺克特 主办券商：中信建投
湖北诺克特药业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

股东大会 股东会

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称“《公司法》”）、《中华人民共和国 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 证券法》（以下简称《证券法》）和其他下简称“中国证监会”）颁布的《非上 有关规定，制定本章程。
市公众公司监督管理办法》、《非上市公
众公司监管指引第 1 号—信息披露》、
《非上市公众公司监管指引第 3 号—
章程必备条款》、《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》和其他有关

规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《中华人民共和国 第二条 公司系依照《公司法》和其他公司法》和其他有关规定整体变更的股 有关规定整体变更发起设立的股份有份有限公司，并在湖北省孝感市市场监 限公司，并在湖北省孝感市市场监督管督管理局注册登记。统一社会信用代码 理局注册登记。统一社会信用代码为
为 91420900691792528F。 91420900691792528F。

第四条 公司住所：湖北省孝感市孝昌 第五条 公司住所：湖北省孝感市孝昌
县花园镇孟宗大道 11 号。 县花园镇孟宗大道 11 号，邮政编码：
432900

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 执行公司事务的董事担任公
司董事长，董事长为公司的法定代表
人，对外代表公司。

法定代表人产生与变更应经董事会进
行审议，如法定代表人辞去董事或董事
长职务，则视为辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人：

（一）如法定代表人辞去董事长职务但
仍担任公司董事，则公司在法定代表人
辞任之日起三十日内召开董事会，选举
新的董事长，新的董事长为公司法定代
表人；

（二）如法定代表人辞去董事职务，则
由持股最多的股东自法定代表人辞任
之日起五日内提名新的董事人选，公司
自收到股东提名新的董事之日起三日

内召开临时董事会，并就选举新的董事
十五日内召……
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