公告日期：2025-08-20

证券代码：835877 证券简称：ST 诺克特 主办券商：中信建投
湖北诺克特药业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需其他部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 10:00——12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835877 ST 诺克特 2025 年 9 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于公司修订公司章程的议案》 √

《关于制定公司内部管理制度的

2.00 √

议案》

《关于提名刘建东先生为公司监

3.00 √

事的议案》

1、《关于公司修订公司章程的议案》

议案内容：根据全国股份转让系统相关规则的要求，公司修订了《公司章程》。
2、审议《关于制定公司内部管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章及规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结 构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的部分内部管理制度 进行了修订，同时新制定了部分内部管理制度。

本议案下设如下子议案：

2.1《关于制定<湖北诺克特药业股份有限公司股东会议事规则>的议案》

2.2《关于制定<湖北诺克特药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》

2.3《关于制定<湖北诺克特药业股份有限公司监事会议事规则>的议案》

2.4《关于制定<湖北诺克特药业股份有限公司对外投资管理制度.>的议案》
2.5《关于制定<湖北诺克特药业股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
2.6《关于制定<湖北诺克特药业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
2.7《关于制定<湖北诺克特药业股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
2.8《关于制定<湖北诺克特药业股份有限公司承诺管理制度>的议案》

2.9《关于制定<湖北诺克特药业股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
3、审议《关于提名刘建东先生为公司监事的议案》

公司原监事陈海强先生因个人原因辞职，监事会提名刘建东先生为公司监事会监事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。