公告日期：2025-03-13

公告编号：2025-012

证券代码：835877 证券简称：诺克特 主办券商：中信建投
湖北诺克特药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何亮先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数33,124,850 股，占公司有表决权股份总数的 32.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2025-012

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名孙灏先生为公司董事的议案》

1.议案内容：
鉴于公司原董事何亮先生辞去董事职务，为保证公司正常经营发展的需要，经股东推荐，董事会提名孙灏先生为公司董事，上报股东大会进行审议。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。孙灏先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数33,124,850股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，经友好协商，与大华会计师务所（特殊普通合伙）解除合作关系。公司经综合评估，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责年度财务报告审计工作，聘用期限自股东大会审议通过之日起一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数33,124,850股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2025-012

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孙灏 董事 任职 2025 年 3 月 2025 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会

四、备查文件目录

《湖北诺克特药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

湖北诺克特药业股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 13 日

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