公告日期：2025-08-14

公告编号：2025-014

证券代码：835861 证券简称：奥诺科技 主办券商：国融证券
山东奥诺能源科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王萌萌
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》的议案
1. 议案内容：

公司编制了《2025 年半年度报告》，详情见公司于信息披露平台披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-015）。

公告编号：2025-014

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度利润分配预案》的议案
1. 议案内容：

根据公司 2025 年半年度的财务核算情况以及公司未分配利润情况，公司目前总股本为 20,400,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利 3.78 元（含税），共计派发现金股利元 7,711,200.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东奥诺能源科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山东奥诺能源科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 14 日

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