公告日期：2025-12-26

斯特龙城市更新股份有限公司

章程

二零二五年十二月

目 录

第一章 总则......- 2 -
第二章 经营宗旨和范围......- 3 -
第三章 股 份......- 3 -

第一节 股份发行......- 3 -

第二节 股份增减和回购......- 5 -

第三节 股份转让......- 6 -

第四章 股东和股东会......- 7 -

第一节 股东......- 7 -

第二节 股东会的一般规定......- 14 -

第三节 股东会的召集......- 17 -

第四节 股东会的提案与通知......- 18 -

第五节 股东会的召开......- 20 -

第六节 股东会的表决和决议......- 23 -

第五章 董 事 会...... - 27 -

第一节 董事...... - 27 -

第二节 董事会...... - 30 -

第六章 高级管理人员......- 35 -

第七章 监 事 会...... - 38 -

第一节 监事...... - 38 -

第二节 监事会...... - 39 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 40 -

第一节 财务会计制度......- 40 -

第二节 内部审计......- 42 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 42 -

第九章 通知和送达...... - 42 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 43 -

第一节 合并、分立、增资和减资...... - 43 -

第二节 解散和清算......- 45 -

第十一章 修改章程...... - 47 -
第十二章 投资者关系管理......- 48 -
第十三章 附 则...... - 49 -

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称公司）。

公司由原斯特龙建筑装饰工程有限公司整体变更，并由有限公司原股东发起设立；公司设立时在河北省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91130000104364685P。

第三条 公司于2016年2月19日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：斯特龙城市更新股份有限公司。

第五条 公司住所：石家庄市联盟小区西翠园10号（生产经营地：石家庄市西三庄街111号豪威大厦B座15层）。

第六条 公司注册资本为人民币壹亿贰仟陆佰万元整。

第七条 公司的经营期限为长期。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董
事会秘书和公司董事会确定的公司其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以现有产业为基础，规范管理，稳健经营，大力
培育企业核心技术，增强品牌竞争力。通过生产经营和资……
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