公告日期：2025-12-26

证券代码：835860 证券简称：斯特龙 主办券商：开源证券
斯特龙城市更新股份有限公司关于召开 2025 年第三次临

时股东会会议通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本公司第四届董事会保证本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：石家庄市西三庄街 111 号豪威大厦 B 座 15 层

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票 □网络投票□其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 9:30。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835860 斯特龙 2025 年 12 月 19 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于拟修订<股东会制度>的议案》 √

3 《关于拟修订<董事会制度>的议案》 √

4 《关于拟修订<监事会制度>的议案》 √

5 《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》 √

6 《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》 √

7 《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》 √

8 《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》 √

9 《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》 √

10 《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》 √

议案 1 详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯特龙城市更新股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）；

议案 2 详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯特龙城市更新股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-027）；
议案 3 详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯特龙城市更新股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-028）；

议案 4 详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯特龙城市更新股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-029）；
议案 5 详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯特龙城市更新股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）；

议案 6 详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯特龙城市更新股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）；

议案 7 详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯特龙城市更新股份有限公司募集资金管理制度……
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