公告日期：2025-12-08

上海景鸿国际物流股份有限公司

章 程

二零二五年 十一月

目 录

第一章 总则......- 3 -
第二章 经营宗旨和范围 ......- 4 -
第三章 股 份......- 4 -
第一节 股份发行 ......- 4 -
第二节 股份增减和回购 ......- 5 -
第三节 股份转让 ......- 6 -
第四章 股东和股东会 ......- 8 -
第一节 股东的一般规定 ......- 8 -
第二节 控股股东和实际控制人 ......- 11 -
第三节 股东会的一般规定 ......- 12 -
第四节 股东会的召集 ......- 15 -
第五节 股东会的提案与通知 ......- 16 -
第六节 股东会的召开 ......- 17 -
第七节 股东会的表决和决议 ......- 20 -
第五章 董事会......- 24 -
第一节 董 事......- 24 -
第二节 董事会......- 26 -
第六章 高级管理人员 ......- 30 -
第七章 监事会......- 32 -
第一节 监 事......- 32 -
第二节 监事会......- 33 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 34 -
第一节 财务会计制度 ......- 34 -
第二节 会计师事务所的聘任 ......- 36 -
第九章 通知和公告 ......- 36 -
第一节 通知......- 36 -
第二节 公告......- 37 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 37 -
第一节 合并、分立、增资和减资......- 37 -
第二节 解散和清算 ......- 39 -
第十一章 信息披露和投资者关系管理......- 40 -
第一节 信息披露 ......- 40 -
第二节 投资者关系管理 ......- 41 -
第十二章 修改章程 ......- 42 -
第十三章 附 则......- 43 -

第一章 总则

第一条 为维护上海景鸿国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《“ 业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变
更设立的股份有限公司。公司由原上海景鸿国际货运有限公司全体股东共同作为发起人，以上海景鸿国际货运有限公司经审计确认的账面净资产整体折股进行整体变更的方式发起设立。公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913100007543327734。

第三条 公司于 2016 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。
第四条 公司注册名称：

中文名称：上海景鸿国际物流股份有限公司

英文名称：Shanghai Jinghong International Logistics Co., Ltd

第五条 公司住所：上海市黄浦区南塘浜路 103 号 103 室 A 座。

第六条 公司注册资本为人民币 5,313.6 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长（代表公司执行公司事务的董事）为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东……
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