公告日期：2025-04-29

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-016
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

作为徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，维护公司和全体股东尤其是中小股东利益。现将 2024 年度履职情况作如下汇报：
一、出席董事会和股东大会情况

2024 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真履行独立董事勤勉尽责的义务，并审慎行使对所审议案的表决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，未对 2024 年度任职期间提交董事会、股东大会审议的各项议案提出异议。2024 年度，本人出席董事会和股东大会情况如下：

董事会 现场/通讯方式 委托 缺席 出席

召开次数 出席次数 出席次数 次数 股东大会次数

9 9 0 0 2

二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年度，本人严格按照《上市公司治理准则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》和公司相关专门委员会工作细则的规定，结合自身的专业特长，在公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中担任主任委员或委员，积极参加相关专门委员会会议和独立董事专门会议，对报告期内定期报告、募集资金存放与使用、提供担保等重大事项进行了认真审查。本人认为，相
关专门委员会会议和独立董事专门会议的召集、召开符合法定程序，未对各项议案提出异议。2024 年度，本人参加董事会专门委员会和独立董事专门会议情况如下：

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核 独立董事

委员会 专门会议

召开 出席 召开 出席 召开 出席 召开 出席

次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数

4 4 2 2 2 2 4 4

三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构保持紧密联系，通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。

四、保护中小股东合法权益情况

（一）本人在 2024 年度任职期内积极有效地履行了独立董事的职责，通过出席股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。

（二）在公司日常信息披露工作中，本人及时审阅公司相关报告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。

（三）根据相关监管规定和要求，本人持续关注公司治理情况，认真审核公司相关资料，通过有效的监督和检查，充分履行独立董事的职责。

（四）本人认真学习相关法律法规及规范性文件、积极参加相关业务培训，不断加深对规范公司治理和保护股东权益等方面的认识和理解，以提高自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和全体股东尤其是中小股东合法权益的保护意识及能力。

五、现场工作情况

2024 年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议等机会，深入了解公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时
获悉公司各重大事项的进展情况。报告期内，共计在公司现场办公时间为 16 天。另外，还通过电……
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