公告日期：2025-12-15

证券代码：835852 证券简称：伊普诺康 主办券商：国元证
券

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡晓辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定，本次股东会的召开合法、合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数13,864,141 股，占公司有表决权股份总数的 40.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度权益分派的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年半年度报告数据，经公司董事会研究决定，公司拟进行权益分派。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 34,228,085 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.47元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,031,528.5 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-058）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,864,141股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所公告的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计执业资格，具备为新三板公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，其能够满足公司业务发展和财务审计工作的要求。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-059）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,864,141股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）《关于修订部分公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 13,864,141 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 13,864,141 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 ……
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