公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-046

证券代码：835852 证券简称：伊普诺康 主办券商：国元证券
安徽伊普诺康生物技术股份有限公司董事会审计委员会工

作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 11 月 28 日第四届董事会第七次会议审议通过，议案
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2025 年第三
次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

董事会审计委员会工作制度

第一章 总 则

第一条 为强化安徽伊普诺康生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的相关规定以及《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。

第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

第二章 人员组成

公告编号：2025-046

第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名且至少有 1 名独立董事为
专业会计人士。

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集
人在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 公司审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会要求的日常工作。

第三章 职责权限

第八条 审计委员会的主要职责权限：

（一）提议聘请或更换外部审计机构；

（二）监督公司的内部审计制度及其实施；

（三）对公司经营情况的内部监督和审计工作；

（四）监督董事会决议的执行情况；

（五）负责内部审计与外部审计之间的沟通；

（六）审核公司的财务信息及其披露；

（七）审查公司内控制度，对重大关联交易、对外担保和重大投资项目进行审计；

（八）公司董事会授予的其他事宜。

第九条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会配合监事会的监事审计活动。

第四章 决策程序

第十条 内部审计部做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：

（一）公司相关财务报告；

（二）内外部审计机构的工作报告；

（三）外部审计合同及相关工作报告；

（四）公司对外披露信息情况；

公告编号：2025-046

（五）公司重大关联交易审计报告；

（六）其他相关事宜。

第十一条 审计委员会会议对内部审计部提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料报董事会讨论：

（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；

（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；

（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大……
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