公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-019

证券代码：835852 证券简称：伊普诺康 主办券商：国元证券

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为安徽伊普诺康生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，徐欣、彭珍在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

徐欣先生：1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业
博士研究生。现任中南财经政法大学会计学院财务管理系教授，博士生导师。
彭珍女士：1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本
科。2015 年至今任职于光谷技术有限公司总账会计。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事徐欣、彭
珍会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

公告编号：2025-019

徐 欣 9 9 0 0 否 3

彭 珍 9 9 0 0 否 3

2023 年 8 月 4 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，提名徐欣先生、
彭珍女士为公司独立董事。2023 年 8 月 21 日公司 2023 年第三次临时股东大会
决议通过提请徐欣先生、彭珍女士为公司独立董事候选人的议案。

2023 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，徐欣先生与彭珍
女士担任审计委员会委员职务。

2024 年 9 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，提名徐欣先生、
彭珍女士为公司第四届独立董事。2023 年 10 月 16 日，公司 2024 年第一次临时
股东大会决议通过相关议案，选举徐欣先生、彭珍女士为公司第四届独立董事。
2024 年 10 月 30 日，公司召开第四届董事会第一次会议，并审议通过了公
司董事会各专门委员会换届的相关议案；徐欣先生与彭珍女士担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员；此外，徐欣先生还担任战略委员会委员。
三、 发表独立意见情况

独立董事徐欣、彭珍对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，
共发表了 6 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 1 第三届……
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