公告日期：2025-01-06

公告编号：2025-001

证券代码：835852 证券简称：伊普诺康 主办券商：国元证券
安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：合肥市包河区兰州路 659 号伊普诺康产业园行政楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡晓辉
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数13,578,967 股，占公司有表决权股份总数的 39.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

公告编号：2025-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。详细情况参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订公告》（公告编号:2024-063）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,578,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟更换公司法人代表的议案》
1.议案内容：

根据拟修订的《公司章程》第八条：“执行公司事务的董事或经理为公司的法定代表人”。变更公司法人代表蔡晓辉为吴泽东，吴泽东系公司董事、总经理。2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,578,967 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-001

三、备查文件目录
《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 6 日

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