公告日期：2025-12-31

证券代码：835850 证券简称：凯欣股份 主办券商：中泰证券

山东凯欣绿色食品股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张莉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法，内容真实有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股
份总数 92,934,299 股，占公司有表决权股份总数的 83.69%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,934,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二） 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,934,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务
规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,934,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系挂牌公司治理规则》《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决……
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