公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-026

证券代码：835850 证券简称：凯欣股份 主办券商：中泰证券
山东凯欣绿色食品股份有限公司

承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公 司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为加强对山东凯欣绿色食品股份有限公司（以下

简称“公司”）及其控股股东、实际控制人、股东、董事、监
事、高级管理人员及其他关联方、收购人的承诺及履行承诺行
为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收
购管理办法》《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等法
律法规、部门规章及规范性法律文件的规定，并结合公司实际
情况，制定本制度。

第二条 本制度所称“承诺”系指公司及相关信息披露

公告编号：2025-026

义务人就重要事项向公众或者监管部门所作的保证和相关解
决措施。

第二章 承诺管理

第三条 公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人
以及公司（以下简称 “承诺相关方” ）在公司股份制改
革、申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及公
司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、资产注入、
股权激励、对赌条款、盈利预测补偿条款、股票限售、解决
产权瑕疵等各项承诺事项必须有明确的履约期限，不得使用
“尽快”“时机成熟时”等模糊性词语；承诺履行涉及行业
政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。

公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约
能力分析、履约风险及对策、不能履约时的制约措施、履约
担保安排（包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议
（函）主要条款、担保责任等）（如有）、违约责任和声明
等方面进行充分的信息披露。

第四条 承诺相关方在作出承诺前应分析论证承诺事项
的可实现性，不得承诺根据当时情况判断明显不可能实现的
事项。

承诺事项需要主管部门审批的，承诺相关方应明确披露
需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。

第五条 实际控制人发生变动时，如原控股股东及实际
控制人承诺的相关事项未履行完毕，相关承诺义务应予以履
行或由收购人予以承接，相关事项应在收购报告书中明确披
露。

第六条 承诺人作出承诺后，应当诚实守信，严格按照

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承诺内容履行承诺，不得无故变更承诺内容或者不履行承
诺。当承诺履行条件即将达到或者已经达到时，承诺人应当
及时通知公司，并履行承诺和信息披露义务。

因相关法律法规、政策变化、自然灾害等造成承诺人自
身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行
的，承诺人应及时披露相关信息。

除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法
控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法
履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺人应当充分
披露原因，并向公司或者其他股东提出用新承诺替代原有承
诺或者提出豁免履行承诺义务。上述变更方案应当提交股东
会审议，承诺人及其关联方应当回避表决。变更方案未经股
东会审议通过且承诺到期的，视为未履行承诺。监事会应就
承诺方提出的变更方案是否合法合规、是否有利于保护公司
或其他投资者的利益发表意见。

第七条 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在
履行中的承诺事项及进展情况。如果没有已披露承诺事项，
公司亦应予以说明。

第八条 公司未履行承诺的，应当及时披露原因及相关
当事人可能承担的法律责任并向主管部门报告。其他承诺方
未履行承诺的，公司应当主动询问，并及时披露原因，以及
董事会拟采取的措施并及时向主管部门报告。

第三章 附 则

第九条 本制度未尽事宜，依照国家相关法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律
法规、其他规范性文件以及《公司章程》的……
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