公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-061

证券代码：835843 证券简称：跃跃股份 主办券商：国融证券
跃跃欲势网络科技（上海）股份有限公司

2025 年第七次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐铮
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数19,997,971 股，占公司有表决权股份总数的 95.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-061

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

现拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关规 定，结合公司的实际情况，修订《公司章程》。公司拟修订《公司章程》的公
告，详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告 编号：2025-046）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,997,971 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决
（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》

1.议案内容：

现拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关规 定，结合公司的实际情况，公司修订了公司内部治理适用的相关制度（尚需提 交股东会审议），具体如下：公司拟修订的公司治理及相关制度，详见公司于
2025 年 12 月 16 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信

公告编号：2025-061

息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编
号：2025-047）、《股东会制度》（公告编号：2025-049）、《对外担保管理制度》 （公告编号：2025-050）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-051）、《关联 交易管理制度》（公告编号：2025-052）、《信息披露事务管理制度》（公告编号： 2025-053）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-054）、《利润分配管理制 度》（公告编号：2025-055）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-056）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,997,971 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决
（三）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1.议案内容：

现拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共……
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