公告日期：2025-08-15

证券代码：835841 证券简称：圣安化工 主办券商：浙商证券
浙江圣安化工股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长徐书群先生

6.会议列席人员：郑羊荣、祝国有、吴新春、胡慧明

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于浙江圣安化工股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》1.议案内容：

2025 年上半年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司围绕经营目标，专注提升业务水平，持续提升企业盈利能力和综合竞争力。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司董事会在对公司 2025 年上半年工作总结的基础上编制完成了《公司 2025 年半年度报告》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《浙江圣安化工股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<浙江圣安化工股份有限公司章程>部分条款的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《浙江圣安化工股份有限公司章程》的相关条款进行修订，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《浙江圣安化工股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<浙江圣安化工股份有限公司董事会议事规则>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司拟对《浙江圣安化工股份有限公司董事会议事规则》的相应条款进行修改，具
体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 上披露的《浙江圣安化工股份有限公司董事会议事规
则》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<浙江圣安化工股份有限公司股东会议事规则>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司拟对《浙江圣安化工股份有限公司股东会议事规则》的相应条款进行修改，具
体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 上披露的《浙江圣安化工股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
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