
公告日期:2024-05-28
公告编号:2024-011
证券代码:835841 证券简称:圣安化工 主办券商:浙商证券
浙江圣安化工股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 24 日以书面
方式发出
5.会议主持人:徐书群
6.会议列席人员:郑羊荣、祝国有、张小芬
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2024-011
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司董事王艳霞女士因个人原因辞去董事职务,为保证公司各项工作的顺利进行,经公司董事会推选,拟推选陶伟浩先生为公司第三届董事会董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
鉴于王艳霞女士因个人原因辞去公司副总经理职务,为保证公司生产经营管理工作顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定,经公司总经理提名,公司拟聘任胡慧明先生为公司副总经理,负责公司生产经营管理等方面工作,任职期限自本次会议决议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。胡慧明先生持有公司股份 0 股,占公司股本的 0 %,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2024-011
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容:
现拟于 2024 年 6 月 13 日上午 9 时 30 分在浙江圣安化工股份有
限公司会议室召开浙江圣安化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《浙江圣安化工股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
浙江圣安化工股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 28 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。