公告日期：2023-03-02

公告编号：2023-002

证券代码：835841 证券简称：圣安化工 主办券商：浙商证券
浙江圣安化工股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 2 日上午 9 时

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐书群

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
1.议案内容：

根据公司章程修订情况，公司拟变更法定代表人为公司董事长徐书群先生。

公告编号：2023-002

上述变更尚需进行工商登记，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<浙江圣安化工股份有限公司章程>部分条款的议案》1.议案内容：

公司因内部管理需要，拟修订公司章程部分条款，具体内容详见《浙江圣安化工股份有限公司章程修正案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

现拟于 2023 年 3 月 17 日上午 9 时 30 分在浙江圣安化工股份有限公司会议
室召开浙江圣安化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《浙江圣安化工股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

公告编号：2023-002

浙江圣安化工股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 2 日

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