公告日期：2025-09-26

公告编号：2025-036

证券代码：835834 证券简称：达伦股份 主办券商：东吴证券
江苏达伦电子股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知时间和方式：2025 年 9 月 16 日电话通知
5.会议主持人：董事长周利云

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2025-036

（一） 审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

江苏达伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，经综合评估，拟将公司 2025 年度审计机构变更为中兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日在
全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-037）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向华夏银行股份有限公司苏州分行申请总额为人民币 3000 万元的综合授信贷款，贷款利率为 2.80%，授信期限为三年。最终贷款额度及利率以实际批复为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-036

（三） 审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提议于 2025 年 10 月
14 日召开公司 2025 年第三次临时股东会会议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
二、 备查文件
《江苏达伦电子股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》
江苏达伦电子股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 26 日

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